Німецькому банку Deutsche Bank загрожує дуже високий штраф за відмивання грошей в Росії і порушення санкцій.

Про це пише "Німецька хвиля" з посиланням на Spiegel Online.

За даними журналістів, разом із стягненням у справі про порушення ембарго щодо Ірану і інших країн загальна сума штрафу може скласти чотири мільярди доларів.

Справи стосовно Deutsche Bank розслідують відомства чотирьох країн  і лише в одній Британії банку загрожує стягнення в розмірі сотень мільйонів євро.

Однак найбільший штраф може бути призначений у США: як раніше повідомляло агентство Bloomberg, американський Мін'юст має намір з'ясувати, чи не виробляли російські клієнти банку незаконний обмін рублів на долари і чи не порушувалися при цьому діючі санкції.

Слідство у США, зокрема, цікавлять так звані "дзеркальні угоди", завдяки яким клієнти могли виводити з РФ кошти сумнівного походження. Розслідування перебуває на початковій стадії і точну суму штрафу визначити складно.

При цьому можливе порушення санкцій проти Росії розслідується у всіх чотирьох країнах. Слід зазначити, що розслідування почалися після того, як на можливі порушення звернув увагу центробанк РФ.