Операції з фіктивними компаніями у податкових гаванях можуть мати негативні наслідки для німецьких банків.

Про це заявив федеральний міністр юстиції Німеччини Гайко Маас, повідомляє Deutsche Welle.

 "Ніхто не зможе довго уникати національного законодавства та німецьких слідчих органів. Якщо хтось щось завинив, то повинен буде за це відповідати перед німецьким судом" – заявив він.

Маас оголосив розширення існуючого закону про боротьбу з відмиванням грошей, а також запровадження "реєстру транспарентності". Це стане кроком на шляху реалізації директиви ЄС про відмивання грошей. Водночас, як повідомляється, до реєстру входитимуть лише компанії, зареєстровані в Німеччині. За словами міністра юстиції ФРН, більше не повинно існувати фіктивних компаній з анонімними бенефіціарами.

Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (BaFin) вже почало задавати питання окремим банкам про їх роботу з офшорними компаніями.

Як повідомлялося, принаймні 28 німецьких банків користувалися послугами панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.