Латвійські банки Norvik Banka та Rietumu Banka були оштрафовані на суму понад мільйон євро за порушення режиму санкції щодо Північної Кореї.

Про це повідомляє lsm.lv.

Комісія з ринку фінансів і капіталу Латвії прийшла до висновку, що дані кредитні установи не забезпечили вимоги нормативних актів про запобігання легалізації злочинно нажитих коштів і фінансування тероризму в зв'язку з санкціями, накладеними на Північну Корею.

У повідомленні комісії зазначається, що ряд клієнтів двох банків в період 2009-2015 рр., використовуючи офшорні компанії і складні ланцюжки угод, зробили ряд перерахувань, щоб обійти застосовані до КНДР міжнародні санкції.

При цьому, офшорні компанії, що мають рахунки в банках, не здійснювали прямі платежі особам, які перебувають в санкційних списках Євросоюзу, ООН та США, а використовували агентську мережу, щоб обійти ці санкції.

Повідомляється, що це було встановлено в ході спільної перевірки американського Федерального бюро розслідувань (ФБР) та Комісія з ринку фінансів і капіталу Латвії.

Штраф для Norvik Banka склав 1 324 667 євро, а для Rietumu Banka - 1 566 604 євро.