У Франції розпочали нове розслідування стосовно російського мільярдера Сулеймана Керімова та його родини.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Нова група прокурорів вивчає, як дочка Керімова стала власницею кількох розкішних вілл на Рів'єрі, і хто є їх кінцевим бенефіціаром.

За словами джерел, знайомих з розслідуванням, паризький підрозділ прокуратури Junalco, який займається боротьбою з організованою злочинністю, очолює розслідування фінансових потоків, що дозволили 32-річній Гульнарі Керімовій придбати компанії, які володіють чотирма віллами в "бухті мільярдерів".

Володіння цими віллами було об’єктом справи про відмивання грошей, порушеної кілька років тому у Ніцці, на південному сході Франції.

Прокурори Junalco зараз опираються на червневий звіт французького органу боротьби з відмиванням грошей Tracfin. Згідно з цим документом, Керімова витратила 268 мільйонів євро, щоб заволодіти структурою власності, причому кошти здебільшого надав її брат Саїд, повідомило агентство Mediapart. 

Прокурори Парижа підтвердили Bloomberg, що Junalco розслідує дані Tracfin.

Адвокат родини Керімових заявив що "звіт Tracfin стосується реструктуризації, проведеної в умовах повної прозорості за участю компетентних органів з метою дотримання всіх чинних норм, що діють".

Хоча Керімов перебуває в списку санкцій ЄС, чотири вілли не фігурують у списку заморожених активів у Франції.

Нагадаємо, Керімов потрапив під санкції США з 2014 року не лише за агресію РФ проти України, але й злочини РФ у Сирії. 

Читайте також про те, як на Заході готуються конфісковувати російські активи на користь України.