Commerzbank выплатит более 1 млрд евро за нарушение санкций США
Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, в четверг достиг предварительного соглашения с властями США по поводу штрафа за нарушение санкций и обвинения в отмывании денег.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Ожидается, что окончательно сумма штрафа и условия будут согласованы до января 2015 года.
Немецкий банк согласился заплатить около 600 млн евро за то, что осуществлял операции с Ираном, Суданом и другими странами вопреки санкциям США. Остальные 400 млн евро должны покрыть штраф за недостаточный внутренний контроль за отмыванием денег.
Сейчас обсуждаются условия соглашения банка с американскими властями. The Financial Times пишет, что обвинения против банка, возможно, будут сняты по окончании определенного срока, если за это время не обнаружатся новые нарушения.
Ранее в рамках этого расследования США оштрафовали крупнейший французский банк BNP Paribas SA на рекордные $8,9 млрд. Под следствием также находятся и другие европейские банки - Deutsche Bank AG, французские Credit Agricole SA и Societe Generale SA, итальянский UniCredit SpA.