Государственная прокуратура Эстонии провела первые задержания по подозрению в участии в отмывании денег в банке Danske.

Об этом эстонскому изданию ERR сообщили в Государственной прокуратуре.

По сообщению, в целом задержаны 10 человек - бывшие сотрудники банка Danske. 6 человек задержали во вторник, еще 4 - в среду.

Задержанным предъявлены подозрения в участии в отмывании денег.

По данным Postimees, бывшие руководители банка Айвар Рехе и Тина Ванаюур не значатся в списке подозреваемых.

Пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас отказался от дополнительных комментариев.

Напомним, Danske Bank причастен к скандалу с отмыванием 28 млрд евро российских средств.

Деньги поступали в Данию через небольшие филиалы Danske Bank в Эстонии. Только в 2013 году было совершено 80 тыс. таких транзакций. Филиалы в Эстонии сообщили о подозрительном движении средств центральный офис банка в Копенгагене.

В сентябре 2017 года датская газета Berlingske написала о том, что Danske Bank получил 2,4 млрд теневых средств из Азербайджана. В июле 2018-го появилась информация о том, что в период между 2012 и 2015 годами этот же банк получил 7 млрд евро из России.