Европейские банки могут применять упрощенные проверки отмывания денег для украинских беженцев, чтобы гарантировать, что они могут открыть основные банковские счета.

Об этом заявил банковский регулятор ЕС, пишет "Европейская правда".

"Банки и надзорные органы должны обеспечить, чтобы беженцы могли получить доступ к финансовой системе ЕС без необходимости усердного соблюдения правил борьбы с отмыванием денег", - говорится в заявлении Европейской службы банковского надзора (EBA).

К примеру, банкам не нужно требовать паспорта для открытия счета с базовыми функциями, и они могут полагаться на другие документы, чтобы доказать, что потенциальный клиент является украинским беженцем, заявили в ведомстве.

Банки также могут отложить некоторые проверки клиентов на более поздний срок, чтобы позволить беженцам использовать предоплаченные карты, а усилить мониторинг или установить ограничения, такие как ограничения на денежные переводы от человека к человеку, для противодействия рискам.

"После вторжения в Украину миллионы людей нашли убежище в государствах-членах ЕС. Им нужен доступ к основным финансовым продуктам и услугам для участия в жизни ЕС. EBA призывает финансовые учреждения предоставить такой доступ", - говорится в заявлении.

Регулирующий орган ЕС также предупредил банки, чтобы они отслеживали признаки того, что клиенты пытаются "запутать" отношения с пострадавшими от российских санкций людьми или скрыть настоящего владельца бизнеса, стремясь соблюдать режим санкций ЕС.