Франция начала расследование против экс-премьера Чехии по подозрению в отмывании денег

Французская прокуратура начала расследование против чешского миллиардера и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша по подозрению в отмывании денег, связанных с покупкой им вилл на юге Франции.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF), отвечающая за расследование серьезных экономических и финансовых преступлений, начала следствие еще в феврале 2022 года, однако сейчас об этом сообщила французская пресса. Следствие началось после того, как Бабиш был упомянут в отчете Pandora Papers.

Согласно документам, бывший чешский лидер не смог раскрыть ряд подставных компаний, использовавшихся для многомиллионной покупки французской недвижимости.

Бабиш отрицал, что совершил что-то неправильное или незаконное, и сказал, что публикация этой информации была направлена ​​против его кампании по переизбранию.

Французские следователи теперь сосредоточились на том, как Бабиш приобрел свою недвижимость стоимостью 14 миллионов евро в муниципалитете Мужен. Она была куплена через компанию из Монако, принадлежащую офшорной компании в США.

Вся схема якобы была скрыта от французских властей и могла быть схемой отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Ранее в июне Европейская комиссия оштрафовала Чехию на 3,3 млн евро за ошибки в распределении сельскохозяйственных субсидий ЕС, включая конфликт интересов Бабиша.

Тем временем Бабиша обвинили в мошенничестве с субсидиями, и парламент уже лишил его неприкосновенности. Судебный процесс начнется 12 сентября.