Германия была подвергнута критике со стороны глобального надзорного органа за несостоятельность сделать достаточно для борьбы с отмыванием денег.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Отчет Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), глобального органа, объединяющего страны от Соединенных Штатов в Китай для борьбы с финансовыми преступлениями, наносит удар по гордости своей честностью репутации Германии.

Оценка FATF подчеркивает ряд недостатков, включая отсутствие контроля над оперирующими большими суммами денег, такими как агенты по недвижимости, добавляя, что хотя Германия осознавала риски, она не сделала достаточно для их устранения.

FATF критикует, например, несогласованный характер надзора, когда более 300 региональных органов власти отвечают за мониторинг таких игроков, а также нехватку персонала.

Германия значительно отстает от Франции, недавно также оцененной FATF. Плохой рейтинг означает, что Германии теперь придется ежегодно отчитываться органу в ближайшие годы о прогрессе в преодолении недостатков.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер признал проблему и пообещал централизовать контроль, нанять дополнительный персонал и модернизировать технологии власти.

"Мы имеем дело с мелкой рыбой, в то время как крупная рыба убегает", - сказал он журналистам в начале этой недели перед публикацией отчета, добавив, что он усилит усилия, чтобы "следить за деньгами".

FATF заявила, что Германия привлекла к ответственности около 1000 человек за отмывание денег в 2020 году, несмотря на открытие более 37 000 расследований.

В Германии больше банков, чем в других странах Европейского Союза, хотя многие немцы предпочитают наличные, которая, по словам FATF, составляет три четверти транзакций. Верхнего ограничения размера наличных сделок нет.

FATF также отметила риски отмывания денег через платежи хавала, что в переводе с арабского означает "перевод". Система широко используется на Ближнем Востоке, перемещая платежи через надежную сеть агентов, работающих вне банков.

Согласно отчету, Германия располагает 11 миллионами международных мигрантов, что является третьим показателем по количеству мигрантов в мире.

FATF призвала Германию принять "дополнительные меры... для более эффективного смягчения рисков, связанных с наличными и хавальными услугами".

Напомним, в марте руководство Верховной Рады попросило внести Россию в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).