Во Франции начали новое расследование в отношении российского миллиардера Сулеймана Керимова и его семьи.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Новая группа прокуроров изучает, как дочь Керимова стала владелицей нескольких роскошных вилл на Ривьере, и кто является их конечным бенефициаром.

По словам источников, знакомых с расследованием, парижское подразделение прокуратуры Junalco, которое занимается борьбой с организованной преступностью, возглавляет расследование финансовых потоков, позволивших 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в "бухте миллиардеров".

Владение этими виллами было объектом дела об отмывании денег, возбужденного несколько лет назад в Ницце, на юго-востоке Франции.

Прокуроры Junalco сейчас опираются на июньский отчет французского органа по борьбе с отмыванием денег Tracfin. Согласно этому документу, Керимова потратила 268 миллионов евро, чтобы завладеть структурой собственности, причем средства в основном предоставил ее брат Саид, сообщило агентство Mediapart. 

Прокуроры Парижа подтвердили Bloomberg, что Junalco расследует данные Tracfin.

Адвокат семьи Керимовых заявил что "отчет Tracfin касается реструктуризации, проведенной в условиях полной прозрачности с участием компетентных органов с целью соблюдения всех действующих норм, действующих".

Хотя Керимов находится в санкционном списке ЕС, четыре виллы не фигурируют в списке замороженных активов во Франции.

Напомним, Керимов попал под санкции США с 2014 года не только за агрессию РФ против Украины, но и преступления РФ в Сирии. 

Читайте также о том, как на Западе готовятся конфисковывать российские активы в пользу Украины.