В Испании разоблачили схему отмывания российских денег, связанных с делом Магнитского
В Испании разоблачили преступную группировку, которая занималась отмыванием грязных денег из РФ, связанных с делом Магнитского.
Об этом сообщает Европол, пишет "Европейская правда".
Члены группы, как считают, провели через банковские счета в Европе миллионы евро, а дальше покупали на них недвижимость в Испании.
Испанские следователи при поддержке Европола и Евроюста идентифицировали группу граждан России, которые этим занимались, и ряд компаний-прокладок, которые не осуществляли реальной предпринимательской деятельности.
Грязные деньги поступали либо на счета этих лиц, чтобы они покупали недвижимость, либо в испанские агентства со значительными связями с российской общиной в Испании, чтобы они покупали объекты в интересах клиентов.
В настоящее время конфисковали уже 75 объектов по всей территории Испании общей стоимостью около 25 млн евро, по крайней мере некоторые из них - на Канарских островах. Сообщают об одном задержанном.
Напомним, в начале декабря в Европоле заявили о ликвидации "суперкартеля" наркоторговцев, действовавшего в шести странах и контролировавшего треть торговли кокаином в Европе.