Правоохранители в Румынии, Молдове и Швеции провели серию обысков с целью прекращения деятельности международной группы, которая отмывала десятки миллионов евро на компьютерном мошенничестве, используя подставные компании из Гонконга и Израиля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

В Румынии обыски провели сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) в Бухаресте и уезде Келераши. Румынские правоохранители также присоединились к следственным действиям в Молдове.

ФОТО: AGERPRES

По данным DIICOT, в период с февраля 2018 года по январь 2021 года на территории Румынии, Болгарии, Польши и Венгрии была сформирована и действовала организованная группа, которая специализировалась на незаконной деятельности по отмыванию средств, полученных преступным путем.

Одним из направлений деятельности злоумышленников было компьютерное мошенничество в отношении фирм и компаний в Европе, Австралии, Северной Америке, Южной Америке, а иногда и в Азии. Другой - выманивание средств у граждан ЕС под прикрытием "венчурных инвестиций".

Отмечается, что в схеме участвовали граждане Украины, Молдовы и Швеции, которые переезжали в Румынию для создания подставных компаний - на их имя открывались банковские счета, через которые затем отмывались средства.

По оценкам следствия, объем транзакций, подлежащих уголовному преследованию, превышает 70 миллионов евро, при этом некоторые переводы превышали 3 миллиона евро. По делу был наложен арест на активы стоимостью более пяти миллионов долларов.

В Румынии в рамках обысков задержали девять человек, еще одному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.