Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF) продолжает расследование в отношении кандидата в президенты Чехии, лидера оппозиционной партии ANO и экс-премьера Андрея Бабиша по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Об этом PNF сообщила в ответ на запрос чешского издания Hospodářské noviny, передает "Европейская правда".

Прокуратура расследует обстоятельства, при которых Бабиш приобрел виллу и землю в муниципалитете Мужен на юге Франции несколько лет назад через сеть оффшорных компаний, базирующихся в Монако и на Британских Виргинских островах.

Дело касается причастности Бабиша к так называемым Pandora Papers - утечке документов, которые показывают, что ряд влиятельных людей, в том числе премьер-министры и президенты разных стран, скрывают свои активы за подставными компаниями в налоговых гаванях.

Из документов следовало, что бывший премьер Чехии приобрел виллу и три гектара земли в Муженах в сентябре 2009 года через компанию, базирующуюся в Монако, которая в свою очередь принадлежит оффшорной компании из США. Стоимость сделки составила 14 миллионов евро.

Документы Pandora Papers свидетельствуют, что американская компания Бабиша воспользовалась займом в 15 миллионов евро от связанной с ним же оффшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, чтобы профинансировать покупку недвижимости во Франции, но в официальных французских документах этот заем не упоминается.

Следователям PNF придется попытаться понять цель сделки и выяснить, почему Бабиш является владельцем как кредитной компании, так и структуры, которая одолжила деньги. Расследование осложняется тем, что описанные события произошли несколько лет назад и могут быть отдалены во времени.

Бабиш неоднократно называл информацию о расследовании во Франции выдумкой и говорил, что транзакция была законной. После первого тура выборов президента Чехии Бабиш также утверждал, что с ним не связывался никто из французского следствия, а значит, его и не может быть.

В PNF, однако, этот аргумент опровергли. "Согласно французскому уголовному кодексу, лица, которые являются объектом расследования, не обязаны быть уведомлены об этом. Это меняется только перед их возможным допросом на свободе или взятием под стражу", - сказал представитель Национальной финансовой прокуратуры Франции Антуан Жоктер-Монрозье.

Как сообщалось, во второй тур президентских выборов в Чехии прошли два кандидата, которых с начала избирательной гонки считали ее фаворитами: генерал в отставке Петр Павел и бывший премьер, лидер крупнейшей оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш. 

О том, у кого есть шансы стать новым президентом и что это означает для отношений Чехии с ЕС и Украиной, читайте в статье Чехия восстала против пророссийского реванша: что показал первый тур выборов президента. 

Также рекомендуем к просмотру видеоблог об этих президентских выборах.