Швейцария усиливает законодательную борьбу с отмыванием денег
Федеральный совет Швейцарии вынес на консультации законопроект по усилению борьбы с отмыванием денег.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает сайт ведомства.
Объявленный план предусматривает создание федерального непубличного реестра, в который компании и другие юридические лица должны будут вносить имена своих бенефициарных владельцев, что усложнит преступникам и другим лицам сокрытие активов от полиции и налоговых органов.
В своем заявлении швейцарское правительство отметило, что "повышение прозрачности должно позволить органам прокуратуры быстрее и увереннее определять, кто на самом деле стоит за той или иной юридической структурой".
Законопроект также позволит применять правила борьбы с отмыванием денег к консалтинговой деятельности, особенно к юридическим консультациям, проводить мероприятия, направленные на предотвращение "нарушения или обхода" санкций.
Кроме того, порог наличных расчетов в торговле драгоценными металлами будет снижен со 100 тысяч швейцарских франков (около 105 тысяч евро) до 15 тысяч франков (16 тысяч евро).
В последние годы Швейцария была вынуждена отойти от традиций, которые защищали банковскую тайну. Однако Конфедерацию критикуют за несистемное внедрение санкций против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Швейцария также не захотела присоединиться к многосторонней рабочей группе, призванной улучшить сотрудничество по аресту российских активов, на которые распространяются санкции.
Накануне Швейцария присоединилась к созданному Советом Европы Реестру убытков Украины, причиненных российской агрессией.
Ранее Федеральный совет Швейцарии принял решение ввести санкции против России в соответствии с последним, 11-м пакетом ограничений, принятых членами Европейского Союза.
Швейцария еще в июне частично внедрила пакет санкций ЕС, внеся в свой черный список более сотни физических и юридических лиц.
Швейцария еще в июне частично внедрила пакет санкций ЕС, внеся в свой черный список более сотни физических и юридических лиц.